Anti-Financial Crime & Compliance

Finanzkriminalität im Banking verhindern – mit unserer Expertise helfen wir Ihnen dabei.

Steigende regulatorische Anforderungen stellen Finanzdienstleister vor immer größere Herausforderungen im Bereich Compliance. Mit unserer langjährigen Erfahrung beraten wir Sie in allen Fragen der Regulatorik – von der Strategie über die Umsetzung bis hin zur langfristigen operativen Prozessunterstützung.

Anti-Money Laundering (AML), Know Your Customer (KYC), Anti-Fraud Management (AFM): Lösungen

Individuell ausgerichtet auf Ihren Bedarf stimmen wir unsere Leistungen mit Ihnen ab.

Damit Finanzdienstleister die wachsenden Compliance-Anforderungen erfüllen können, benötigen sie ein integriertes Gesamtpaket organisatorischer Maßnahmen, mit denen die Rechtmäßigkeit der unternehmerischen Aktivitäten gewährleistet ist. Wir helfen Ihnen dabei, Marktstandards und freiwillige Verpflichtungen umzusetzen.

Umfassende Services

Prozessoptimierung

Digitalisierung

Transaktionsmonitoring

Internationale Rollouts

Risikoanalyse und -management

Compliance Services

Unsere Referenzen

Die regelmäßige Überprüfung von Kundenbeziehungen hinsichtlich ihres Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsrisikos ist unerlässlich. Wir bieten maßgeschneiderte Werkzeuge, Prozessbeschreibungen, MIS sowie Teams spezialisiert auf regulatorische Anforderungen globaler KYC Hubs.

Wir unterstützen unseren Kunden dabei, nationale regulatorische KYC-Anforderungen an verschiedenen Standorten zu verstehen, einen global geltenden Richtlinien-Standard im Unternehmen zu formulieren und konzernweit auszurollen.

Neue technologische Möglichkeiten tragen zur Prozessoptimierung, Kostenreduktion und Qualitätsverbesserung bei. In vielfältigen Projekten unserer Kunden decken wir die gesamte Prozesskette ab.

Auffällige Transaktionen zu erkennen und frühzeitig zu reagieren, ist für unseren Kunden, eine internationale Großbank, essenziell. Wir beraten mit unserem Know-how zu international anerkannten AML-IT-Lösungen.

Ergänzend zu Beratungsdienstleistungen begleiten wir aktiv das AML-Transaktionsmonitoring im operativen Tagesgeschäft. Unser erfahrenes Team bearbeitet Verdachtsfälle vom Eingang bis zur Geldwäscheverdachtsmeldung und bietet so insbesondere Entlastung bei Arbeitsspitzen.

Wir leisten operative Unterstützung bei unserem Kunden in der Investigation und Eskalation von externen Geldwäscheverdachtsmeldungen an die Financial Intelligence Unit (FIU).

Insights & Experience

Ihre Kunden, Geschäfte und Transaktionen zu verstehen, ist unser Anspruch – Geldwäsche- und Betrugsprävention sind unsere Kernkompetenz.

Wir setzen unsere Expertise im Bereich Anti-Money Laundering (AML), Know Your Customer (KYC) und Anti-Fraud Management (AFM) für den Erfolg unserer Kunden ein. Dabei verbinden wir Fachkenntnisse mit IT-Know-how, um Ihre Herausforderungen zu lösen.